證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨2012-55
中國建筑股份有限公司新增擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要提示
被擔保人名稱：公司相關在施工程項目公司
本次擔保金額：本次擔保金額為37.09億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產（891億元）的4.2%；本次擔保發生后，公司對子公司擔保余額將達到194.09億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產（891億元）的21.8%。
本次是否提供反擔保：否
中國建筑股份有限公司（“公司”）第一屆董事會第五十四次會議審議通過《關于為子公司項目貸款提供信用擔保的議案》，同意公司為子公司在施項目提供合計37.09億元的信用擔保。本次新增擔保事項，不涉及關聯交易，但需提請公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、本次對外擔保前公司累計擔保余額及逾期擔保情況
本次擔保發生前，公司對子公司擔保余額為157億元。
為強化擔保管理，公司對控股子公司為其所屬公司提供擔保也履行相關審批程序。本次擔保前，公司控股子公司為其所屬公司提供擔保余額為450億元。
公司上述擔保均不存在逾期擔保情況。
二、本次新增對外擔保情況
本次公司新增擔保4項，合計金額37.09億元，均為貸款擔保，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產（891億元）的4.2%；本次擔保發生后，公司對子公司擔保余額將達到194.09億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產（891億元）的21.8%。
其中，為金茂投資（長沙）有限公司提供的12.00億元貸款擔保，屬于公司對子公司的擔保（不包括對控股子公司擔保）；為其他3家公司提供的25.09億元貸款擔保，屬于公司對控股子公司提供的擔保。本次新增擔保的具體情況詳見附件一。
本次新增擔保尚處于審議階段，尚未簽署相關擔保協議。本次新增擔保的協議內容，將由本公司、被擔保人與銀行共同協商確定，待審議批準后將根據項目實際情況與貸款銀行簽署相關擔保協議。
三、被擔保人基本情況
本次新增擔保的4家被擔保人均為公司在施工程項目公司，不涉及為股東、控股股東及其關聯方提供擔保行為。其中，對于金茂投資（長沙）有限公司，本公司按持有20%的股權提供擔保，其他股東按其持股比例同時提供擔保。其余3家被擔保人均為本公司直接或間接控股的子公司。本次被擔保人的詳情情況詳見附件二。
四、董事會意見
本次擔保涉及的項目符合本公司業務發展方向，且均履行了內部決策批準程序。對于控股子公司項目，公司擁有充分的項目管理和決策權利，可以確保項目的順利實施；對于金茂投資（長沙）有限公司項目，其他股東已按其股權比例辦理了抵押擔保手續。而且項目貸款和貸款擔保同步發生，項目貸款資金將專款用于目標項目，經評估和決策分析，項目預期收益有保障，歸還項目貸款有保障。因此，提供上述擔保不會給本公司帶來額外的財務風險。
為保證在施項目的順利實施，繼續做大、做強公司的主營業務，同意公司因業務發展需要而提供本次新增擔保。
五、備查文件
1、中國建筑第一屆董事會第五十四次會議決議。
2、獨立董事《關于為子公司項目貸款提供信用擔保的議案》的獨立意見。
特此公告。
中國建筑股份有限公司
董事會
二一二年十二月二十八日
附件一：
中國建筑股份有限公司新增擔保情況
單位：萬元人民幣
附件二
中國建筑股份有限公司新增擔保被擔保人基本情況表
