本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
北京江河幕墻股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東、實際控制人劉載望先生于2013年1月28日向公司董事會提交了關于公司2012年度利潤分配預案的提議及相關承諾，具體內容為：
“鑒于公司目前盈利狀況良好以及公司未來的發展潛力，為回報股東，與所有股東分享公司的經營成果，本人提議公司2012年度利潤分配方案為：以截至2012年12月31日公司總股本560，000，000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，合計轉增560，000，000股，轉增后公司總股本變更為1，120，000，000股；現金分配方案由董事會依據公司章程及公司經營情況制訂。”
公司控股股東、實際控制人劉載望先生承諾在公司相關董事會和股東大會審議上述2012年度利潤分配預案時投贊成票。
在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本次利潤分配預案僅是公司控股股東、實際控制人作出的提議，尚須經公司董事會和公司2012年度股東大會審議批準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京江河幕墻股份有限公司董事會
2013年1月28日
