本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)沒有新增、變更或否決議案的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況
公司董事會(huì)分別于2012年8月14日、8月21日在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)及《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》）上公告了召開本次股東大會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)及增加臨時(shí)提案暨本次股東大會(huì)補(bǔ)充通知。
2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2012年8月30日（星期四）上午九點(diǎn)。
3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省滁州市鳳陽縣工業(yè)園安徽德力日用玻璃股份有限公司銷售研發(fā)辦公樓五樓會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票的方式。
6、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長施衛(wèi)東先生。
會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表12名，代表公司股份數(shù)量107000000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62．87％。
公司董事長施衛(wèi)東先生主持會(huì)議，其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席及列席了本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
1、審議通過《修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更的議案》。
表決結(jié)果：同意107000000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％。
2、審議通過《關(guān)于2012年上半年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意107000000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％。
3、審議通過《制定三年（2012－2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意107000000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％。
4、審議通過《關(guān)于全資子公司安徽施歌家居用品有限公司實(shí)施日用玻璃深加工項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果：同意107000000股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100％；反對(duì)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0％。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所律師胡家軍先生、何曉女士見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：
“公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、臨時(shí)提案的股東資格、程序以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。”
五、備查文件
（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議。
（二）《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事會(huì)
二O一二年八月三十日