證券代碼：002571 證券簡稱：德力股份 公告編號：2012-058
安徽德力日用玻璃股份有限公司關于召開2012年度第3次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，擬決定召開安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度第3次臨時股東大會，本次會議情況如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議召開方式：本次會議采取現場記名投票的方式；
3、會議召開日期和時間：2012年10月24日（星期三）上午九點；
4、現場會議召開地點：安徽省滁州市鳳陽縣工業園安徽德力日用玻璃股份有限公司銷售研發辦公樓五樓會議室。
5、股權登記日：2012年10月18日。
二、會議議題
1、審議《關于制定公司董、監、高人員薪酬管理制度的議案》
2、審議《關于制定公司2012年度董事、監事薪酬方案的議案》
3、審議《關于修改公司章程并授權董事會辦理工商變更的議案》
4、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》
4.1審議《關于選舉施衛東先生為公司非獨立董事的議案》
4.2審議《關于選舉俞樂先生為公司非獨立董事的議案》
4.3審議《關于選舉彭儀先生為公司非獨立董事的議案》
4.4審議《關于選舉張達先生為公司非獨立董事的議案》
4.5審議《關于選舉張伯平先生為公司非獨立董事的議案
4.6審議《關于選舉虞志春先生為公司非獨立董事的議案》
4.7審議《關于選舉安廣實先生為公司獨立董事的議案》
4.8審議《關于選舉盛明泉先生為公司獨立董事的議案》
4.9審議《關于選舉張林先生為公司獨立董事的議案》
5 、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》
5.1審議《關于公司監事會換屆選舉黃曉祖先生為股東代表監事的議案》
5.2審議《關于公司監事會換屆選舉肖體喜先生為股東代表監事的議案》
本次對《公司章程》修改后的規定，公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，議案5需要采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決，且獨立董事和非獨立董事的表決應當分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。根據《公司章程》的規定，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，議案6需要采取累積投票制對每位股東代表監事候選人逐項表決。本次股東大會選舉產生的2名股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事組成第二屆監事會。
三、會議出席對象
1、截止2012年10月18日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議手續的本公司股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決；
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、出席會議登記辦法
1、自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續。
2、受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
4、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記（須在2012年10月18日16:00 前送達或傳真至公司），本公司不接受電話方式辦理登記；
5、登記地點及授權委托書送達地點：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會辦公室（安徽省滁州市鳳陽縣工業園），信函上請注明“股東大會”字樣，郵編：233121
6、登記時間：2012年10月19日上午9時～11時，下午1時～4時，2012年10月20日上午9時～11時，下午1時～4時。
五、其它事項
1、聯系方式
聯系電話：0550-6678809
傳真號碼：0550-6678868
聯系人：童海燕、俞樂
通訊地址：安徽省滁州市鳳陽縣工業園安徽德力日用玻璃股份有限公司
郵政編碼：233121
2、會議費用：
與會股東食宿及交通費用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授權委托書；
2、參會回執。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事會
二O一二年十月八日
