本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2012年8月28日召開，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)宋建明先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了關(guān)于修改《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司章程》中有關(guān)編制財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)條款的提案；
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）于2010年12月刊發(fā)的《有關(guān)接收在香港上市的內(nèi)地注冊(cè)成立公司采用內(nèi)地的會(huì)計(jì)及審計(jì)準(zhǔn)則以及聘用內(nèi)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所的咨詢總結(jié)》以及香港聯(lián)交所上市規(guī)則的相關(guān)修訂，在香港上市的內(nèi)地注冊(cè)成立的發(fā)行人獲準(zhǔn)許采用內(nèi)地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制其財(cái)務(wù)報(bào)表；經(jīng)中國(guó)財(cái)政部及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）推薦及認(rèn)可的內(nèi)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所準(zhǔn)許采用內(nèi)地審計(jì)準(zhǔn)則為上述發(fā)行人提供服務(wù)。鑒於上述改變，以及為了提高效率，降低披露成本及審計(jì)費(fèi)用，本公司擬修改公司章程中的相關(guān)條款，具體修改如下：
公司章程原第二百零三條 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表除應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制外，還應(yīng)當(dāng)按國(guó)際或境外上市地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。如按兩種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)表有重要出入，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表中加以注明。公司在分配有關(guān)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)時(shí)，以前述兩種財(cái)務(wù)報(bào)表中稅后利潤(rùn)數(shù)較少者為準(zhǔn)。
現(xiàn)修改為：
第二百零三條 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。
公司章程原第二百零四條 公司公布或者披露的中期業(yè)績(jī)或者財(cái)務(wù)資料應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制，同時(shí)按國(guó)際或者境外上市地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。
現(xiàn)修改為：
第二百零四條 公司公布或者披露的中期業(yè)績(jī)或者財(cái)務(wù)資料應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。
二、審議通過(guò)了關(guān)于修改《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配相關(guān)條款的提案；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》以及河南監(jiān)管局豫證監(jiān)發(fā)[2012]214號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等要求，本公司結(jié)合自身實(shí)際情況對(duì)章程中的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改，具體修改如下：
公司章程原二百一十條 公司利潤(rùn)分配政策為：
（一）在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下給股東合理的投資回報(bào)；
（二）公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。