洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告
股票簡稱：洛陽玻璃 股票代碼：600876 編號：臨2012－022
洛陽玻璃股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第四十三次會議于2012年9月20日召開，會議應到董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：1、審議通過了關于本公司第七屆董事會換屆選舉的議案。
本公司第六屆董事會已于2012年5月18日屆滿，根據公司第一大股東中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的提名，推薦宋建明先生、倪植森先生、宋飛女士、趙遠翔先生、張宸宮先生、郭義民先生、黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為本公司第七屆董事會董事候選人，其中黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為獨立董事候選人。董事會認為他們符合董事任職資格，同意上述提名，并提交股東大會審議。
董事候選人簡歷、中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明，詳見本公司同日刊發的2012年第二次臨時股東大會通知。
根據公司法有關規定，在新一屆董事就任前，原第六屆董事會董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。
上述議案需提交股東大會審議。
2、審議通過了本公司與洛陽龍新玻璃有限公司簽訂《物資買賣框架協議》的議案。
此項交易構成關聯交易，具體內容詳見本公司同日發布的《洛陽玻璃股份有限公司關聯交易公告》。
特此公告
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2012年9月20日
