股票簡稱：洛陽玻璃 股票代碼：600876 編號：臨2012－025

洛陽玻璃股份有限公司關(guān)于召開

2012年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

會議召開時間：2012年11月9日上午9：00正

會議召開地點：中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司一樓會議室

會議方式：現(xiàn)場投票方式

一、召開會議基本情況：

本次臨時股東大會由本公司董事會負責召集。

二、會議審議事項

普通決議案

1、選舉本公司第七屆董事會成員，為期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。

（1）選舉宋建明先生為本公司第七屆董事會執(zhí)行董事；

（2）選舉倪植森先生為本公司第七屆董事會執(zhí)行董事；

（3）選舉宋飛女士為本公司第七屆董事會執(zhí)行董事；

（4）選舉趙遠翔先生為本公司第七屆董事會非執(zhí)行董事；

（5）選舉張宸宮先生為本公司第七屆董事會非執(zhí)行董事；

（6）選舉郭義民先生為本公司第七屆董事會非執(zhí)行董事；

（7）選舉黃平先生為本公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事；

（8）選舉董家春先生為本公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事；

（9）選舉劉天倪先生為本公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事；

（10）選舉曾紹金先生為本公司第七屆董事會獨立非執(zhí)行董事。

2、選舉本公司第七屆監(jiān)事會成員，為期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。

（1）選舉任振鐸先生為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

（2）選舉何寶峰先生為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

（3）選舉郭浩先生為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

上述董事、監(jiān)事候選人簡歷、中國洛陽玻璃浮法集團有限責任公司的獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明，詳見附件。

三、會議出席對象

1、凡持有本公司Ａ股，并于2012年9月28日下午15：00收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司（上海）分公司登記在冊的本公司Ａ股股東，憑身份證、股票帳戶卡及（如適用）委托書及委托代表的身份證于2012年10月19日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司董事會秘書處辦理參加股東大會登記手續(xù)，外地股東也可在2012年10月19日或以前將上述文件的復(fù)印件傳真至本公司的注冊地址。

2、凡持有本公司Ｈ股，并于2012年9月28日下午16：00收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司Ｈ股股東均有權(quán)出席股東大會并于會上投票，本公司將于2012年9月29日至11月9日（首尾兩天包括在內(nèi)）暫停辦理Ｈ股股份過戶手續(xù)，以決定有權(quán)出席股東大會之Ｈ股股東名單。持有本公司Ｈ股之股東，如欲出席臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關(guān)Ｈ股股票于2012年9月28日下午16：00前交回本公司之Ｈ股過戶登記處香港證券登記有限公司。地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901－5樓。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

四、參會方法

1、凡有權(quán)出席臨時股東大會并于會上投票的股東有權(quán)委任一位或數(shù)位人士作為其股東代理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席臨時股東大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權(quán)。股東代理人毋須為股東。

2、股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權(quán)人簽署。如果該委托書由委托人的授權(quán)人簽署，則委托人授權(quán)其簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公證。股東代理人委托書，連同經(jīng)過公證的授權(quán)書副本或其它授權(quán)文件最遲須在臨時股東大會或任何續(xù)會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司于香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1901－5室，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號，方為有效。

3、擬出席股東大會的股東或股東代理人須于2012年10月19日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署后送達本公司。回條可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。

4、本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續(xù)會，并于會上投票。

5、股東或其代理人須于出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。

五、其他事項

1、臨時股東大會會期預(yù)計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

2、本公司注冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號

郵編：471009

電話：0379－63908588

傳真：0379－ 63251984

六、備查文件目錄

1、所提議案具體內(nèi)容。

2、本次股東大會Ｈ股股東通函（隨后刊發(fā)）。

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2012年9月20日