2、項目概況
（1）建設地點
本項目通過安徽德力日用玻璃股份有限公司全資子公司上海施歌實業有限公司實施。
（2）建設規模及內容
根據全國聯采商超情況，公司建立統一的財務管理、產品規劃、物流配送中心、市場推廣的綜合性營銷平臺。聯采商超營銷平臺包括硬件系統建設和軟件信息系統建設兩部分內容。硬件系統建設包括：服務器軟硬件購買、軟件集成采購、硬件與網絡設備系統的建設與維護、辦公設備的購置維護，企業產品研發及展覽中心等；軟件信息系統建設主要包括：財務會計、企業績效、內控管理、供應鏈、客戶關系管理、人力資源、工具、BOS、K/3商業智能、業務分析主題、遠程等方面的建設。
（3）投資估算及建設期
根據本可行性研究報告，項目總投資8,054.60萬元，其中：建設投資8,037.13萬元，鋪底流動資金17.46萬元，該項目資金擬通過本次非公開發行股票募集資金解決。本項目計劃建設周期6個月。
（4）效益情況及財務評價
該項目作為德力股份的營銷管理平臺，只有前期直接投資，本身不產生直接經濟效益，但會通過間接服務于公司的營銷渠道來提高營銷效率，減少銷售環節，提升贏利水平，從而為公司帶來收益。為此，在項目中不單獨進行經濟效益分析。
3、項目發展前景
建設聯采商超營銷平臺，進行全國KA系統的合作洽談、業務推進、倉儲物流服務、配送服務網絡的協調管理、業務數據及信息平臺管理、財務監督。可依托上下游關系資源，開展產品直供、創意交易接入、個性化產品批量生產及價值鏈數據挖掘等其他生產性服務，最終實現信息共享，全網聯動，最大限度發揮網絡的優勢，實現企業及社會資源的最優配置。總之，該平臺的建設將有利于提升社會經濟、資源運營效能，為公司增加新的銷售增長點。
4、結論
本項目通過營銷平臺建設，減少銷售環節，提高營銷效率，提升贏利水平，有效推動品牌提升，項目建設是可行的。
三、本次非公開發行對公司經營管理、財務狀況等的影響
（一）本次非公開發行對公司經營管理的影響
本次募集資金投資項目有利于提高企業自主創新能力，提升產品技術水平，提高公司產品競爭力，有利于進一步完善市場營銷體系，有效推動品牌提升。本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策，具有良好的市場發展前景和經濟效益，項目完成后，能夠進一步提升公司的盈利水平，增強核心競爭力，保證公司可持續發展目標的實現。
（二）本次非公開發行對公司財務狀況的影響
本次發行完成后，公司總資產和凈資產均將大幅上升，公司資產負債率降低，有利于優化財務結構。本次募集資金項目投產后，公司營業收入與利潤水平將得到提升，整體盈利能力將進一步增強，公司財務和經營狀況進一步優化。
四、本次募集資金投資項目涉及報批事項情況
本次募集資金投資項目尚需向相關政府部門申請立項備案和環評、公司股東大會批準后方可實施。
綜上所述，公司本次非公開發行募集資金投向符合國家產業政策和公司發展的需要，募投項目具有較強的盈利能力和較好的發展前景，募集資金的使用將會為公司帶來良好的投資收益，為股東帶來較好的回報。本次募投項目的實施，將進一步壯大公司的規模和實力，增強公司的競爭力，促進公司的持續發展，符合公司及公司全體股東的利益。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會
2012年11月20日
